TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
Training Prinsip Customer Due Dilligence (Cdd)
Training Budaya Sadar Risiko “Financial Crime”
DESKRIPSI MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
Peer to peer lending adalah penyedia jasa pinjaman yang menghubungkan debitur atau pihak peminjam secara langsung dengan pemilik dana pinjaman atau kreditur. Peer to peer lending adalah salah satu bentuk teknologi finansial atau financial technology (fintech).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan (POJK) dan
surat edaran (SEOJK) tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi. Salah satu hal penting dalam POJK dan SEOJK
tersebut adalah memahami tata kelola, manajemen risiko, anti pencucian
uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT).
Pelatihan ini memberikan panduan kepada pelaku bisnis fintech p2p
lending dalam memahami tata kelola, manajemen risiko, APU, dan PPT
agar bisnis tetap dapat berjalan aman dan lancar. Beberapa hal penting
yang akan dibahas dalam pelatihan ini ataralain pembuatan Standard
Operating Procedure (SOP) manajemen risiko dengan teknis pelaksanaan
yang sistematis dan terstruktur.
Pelatihan ini juga akan membahas kaitan lalu lintas transaksi yang
dilakukan fintech p2p lending dengan sektor perbankan serta
kasus-kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING tidak salah
TUJUAN TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
- Memberikan panduan membangun budaya sadar risiko pencucian uang
dan pendanaan terorisme baik dari sisi funder maupun debitor. - Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko pada bisnis fintech
p2p lending. - Memberikan panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD)
pada bisnis fintech p2p lending. - Memberikan pengetahuan Good Corporate Governance pada
bisnis fintech p2p lending.
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
MATERI TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
- Knowledge Check.
- Budaya sadar risiko “financial crime”.
- Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik
domestik maupun internasional di berbagai sektor jasa keuangan. - Overview peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- POJK No 77/POJK.01/2016.
- SEOJK No 18/SEOJK.02/2017.
- Mekanisme Unit Kerja Khusus (UKK) dalam peranan penerapan
prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD). - Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
- Perlunya mengimplementasikan Prinsip CDD.
- Proses CDD dan Penerapannya.
- Hubungan antara CDD dan APU-PPT.
- Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah.
- Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko.
- Penanganan nasabah berisiko tinggi (high risk customer).
- Teknik identifikasi aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan
(TKM) fintech p2p lending. - Teknik money laundering dan pendanaan terorisme berbagai produk
sektor keuangan bank maupun non bank seperti saham, asuransi jiwa,
asuransi kerugian, dana pensiun, multifinance, dll. - Overview peraturan perundangan.
- UU No 8 Tahun 2010 .
- UU No 9 Tahun 2013.
- Kepres No 13 Tahun 2018.
- PerKa PPATK No Per-02/1.02/PPATK/02/15.
- Studi kasus
PESERTA TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
- Karyawan front liner.
- Middle management yang berhubungan dengan konsumen.
- Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan
program Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence
(CDD), manajemen risiko, kepatuhan, internal audit, dll.
METODE TRAINING MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang MANAJEMEN RISIKO FINTECH P2P LENDING
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
