TRAINING KEPATUHAN AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) & CFT
Penyalahgunaan sistem keuangan korporasi untuk aktivitas ilegal secara faktual sering kali disebabkan oleh kegagalan dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan sejak dini serta lemahnya sistem penyaringan nasabah yang membatasi seluruh efektivitas fungsi pengawasan. Oleh karena itu, Training Kepatuhan AML (Anti-Money Laundering) & CFT (Countering the Financing of Terrorism) hadir guna memperkenalkan metodologi yang fokus pada penguatan benteng pertahanan institusi melalui pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, Anda akan mengeksplorasi teknik sinkronisasi seluruh elemen pengawasan internal agar bekerja sesuai dengan ritme regulasi domestik maupun standar internasional guna meminimalkan penumpukan sengketa hukum dalam proses. Hasilnya, organisasi mampu meningkatkan kapasitas mitigasi risiko, memperpendek waktu investigasi internal, serta mengoptimalkan reputasi lembaga tanpa harus melakukan investasi restrukturisasi sistem yang besar.
Pelatihan ini membahas mengenai implementasi program kepatuhan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara komprehensif dan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam. Diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan oleh profesional.
MATERI
- Prinsip Dasar AML-CFT & Rezim Regulasi Global: Memahami filosofi bahwa integritas sistem keuangan hanya sekuat mata rantai pengawasan terlemahnya secara faktual guna mengubah pola pikir kepatuhan tradisional yang cenderung bersifat formalitas administratif belaka.
- Metodologi Pemantauan Transaksi & Deteksi Anomali: Menerapkan sistem pengendalian aliran dana yang menyelaraskan seluruh parameter sistem peringatan (red flags) dengan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi fokus utama regulasi.
- Risk-Based Approach Accounting vs Analisis Biaya Tradisional: Mengukur efektivitas kerja berdasarkan kecepatan fungsi kepatuhan dalam mendeteksi dan melaporkan transaksi tidak wajar (LTKM) selanjutnya membandingkannya dengan efisiensi operasional lokal.
- Identifikasi dan Mitigasi Kasus Kepatuhan: Melakukan analisis mendalam terhadap faktor teknis, kebijakan internal, maupun taktik tipping-off yang menghambat produktivitas pelaporan serta merumuskan solusi teknis kepatuhan untuk mengatasinya.
SIAPA YANG DAPAT MENGIKUTI TRAINING INI?
- Manajer Kepatuhan (Compliance Manager) dan AML-CFT Specialist yang memikul tanggung jawab dalam mencapai target kepatuhan regulasi serta efisiensi operasional pengawasan secara faktual di lapangan.
- Risk Management Officer dan Internal Auditor yang bertugas menyusun langkah pengujian, mengevaluasi sistem kendali internal, serta mengoptimalkan aliran mitigasi risiko di seluruh lini bisnis.
- Manajer Operasional Hubungan Nasabah (Branch/Operation Manager) yang ingin memahami dampak kendala penyaringan nasabah di lini depan terhadap eksposur hukum korporasi secara keseluruhan.
TRAINER PADA TRAINING INI
Instruktur yang berpengalaman dalam bidang hukum perbankan, ahli forensik keuangan, dan praktisi senior kepatuhan akan mengisi training KEPATUHAN AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) & CFT.
JADWAL PELATIHAN 2026
- BATCH 1 : 05-06 Januari 2026 | 19-20 Januari 2026
- BATCH 2 : 02-03 Februari 2026 | 18-19 Februari 2026
- BATCH 3 : 09-10 Maret 2026 | 25-26 Maret 2026
- BATCH 4 : 06-07 April 2026 | 27-28 April 2026
- BATCH 5 : 04-05 Mei 2026 | 18-19 Mei 2026
- BATCH 6 : 08-09 Juni 2026 | 22-23 Juni 2026
- BATCH 7 : 06-07 Juli 2026 | 20-21 Juli 2026
- BATCH 8 : 03-04 Agustus 2026 | 19-20 Agustus 2026
- BATCH 9 : 07-08 September 2026 | 21-22 September 2026
- BATCH 10 : 05-06 Oktober 2026 | 19-20 Oktober 2026
- BATCH 11 : 02-03 November 2026 | 16-17 November 2026
- BATCH 12 : 07-08 Desember 2026 | 14-15 Desember 2026
Calon peserta dapat menyesuaikan jadwal tersebut sesuai dengan kebutuhan
Upgrade diri Anda dengan mengikuti pelatihan bersama kami, berkembang bersama NISBI Indonesia!
BENEFIT
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffee Break & 1 Lunch
- FREE Souvenir Exclusive
INVESTASI DAN LOKASI TRAINING
Investasi dan lokasi menyesuaikan kebutuhan peserta, silahkan kontak marketing kami.
Email : training.nisbi@gmail.com
Wa/Phone : +6282134943084
Catatan :
*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
FAQ PELATIHAN NISBI INDONESIA
Q1: Berapa jumlah minimal dan maksimal peserta untuk setiap sesi pelatihan?
A1: Untuk pelatihan, jumlah minimal peserta adalah 1 orang. Sementara itu, kami merekomendasikan maksimal 15-20 orang per sesi untuk memastikan interaksi yang optimal dan perhatian yang memadai dari instruktur.
Q2: Di mana lokasi penyelenggaraan pelatihan?
A2: Pelatihan dapat terselenggarakan di Jakarta, Yogyakarta atau kota-kota lainnya.
Q3: Apakah pelatihan ini dapat juga terselenggarakan secara In-House Training (IHT) di lokasi perusahaan peserta?
A3: Ya, tentu saja! Kami sangat merekomendasikan opsi In-House Training (IHT) karena dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan spesifik dan jadwal tim Anda.
Q4: Apakah ada persyaratan jumlah peserta untuk In-House Training (IHT)?
A4: Untuk In-House Training, kami terbuka untuk melakukan diskusi sesuai dengan skala dan kebutuhan perusahaan Anda.
Q5: Bagaimana cara mengajukan permintaan In-House Training?
A5: Anda dapat menghubungi tim kami melalui email training.nisbi@gmail.com dan Nomor Telepon di 0274- 2874647.
*Artikel ini ditulis oleh Nania Avantika Oligiviana Pangaribuan, seorang SEO Content Writer dan Copywriter di Nisbi Indonesia sejak 2025, dalam menyusun artikel ini. Saya berfokus merancang artikel pelatihan yang menarik dan informatif dengan komitmen tinggi pada kualitas. Dalam setiap karya tulis, saya mengoptimasi tulisan untuk mesin pencari sekaligus menyajikannya secara relevan agar pembaca mudah memahaminya. Melalui pendekatan ini, saya memberikan gambaran program training yang tepat bagi Anda. Jika memerlukan informasi tambahan, silakan hubungi kontak yang tersedia.
