TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Training Pola Pandang Perbankan Secara Umum
Training Pemahaman Know Your Employee Dan Know Your Customer
DESKRIPSI PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Fraud (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN tidak salah
TUJUAN TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
MATERI TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
- Pendahuluan
- Pengertian dan Hakikat Fraud
- Faktor pemicu Fraud
- Pola pandang perbankan secara umum
- Kode etik Bank
- Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
- Pertentangan Nurani
- Satuan kedirian
- Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
- Pemahaman Karyawan
- Mencermati perilaku karyawan
- Analisa Karyawan
- Korelasi pencermatan lingkungan kerja
- Pemahaman your customer
- Ketergantungan KYC dengan Fraud
- Mengenal nasabah secara efektif
- Pemahaman Hukum
- Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
- Makna Hukum untuk mencegah Fraud
- Sikap Tindak Hukum
- Sanksi dan kaitan sanksi
- Pemahaman Makna
- Strategi Anti Fraud
- Dasar Hukum anti Fraud
- 4 Pilar strategi anti Fraud
- Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
- Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
- Pengembangan strategi anti Fraud
- Pencegahan dan pendektesian Fraud
- Beberapa titik fraud dalam perbankan
- Dasar Hukum Pemidanaan
- Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
- Aspek Noella Poena
- Antara Actus Reus dan Ommision
- Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
- UU yang berkaitan dengan Fraud
- Kesimpulan
PESERTA TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
- Pimpinan Cabang/ Capem
- Wakil Pimpinan Cabang / Capem
- Auditor
- Legal
- Manajemen Risiko
- Customer Service
- Teller
METODE TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Technorati Tags: training pencegahan fraud dalam operasional perbankan pasti jalan,training pola pandang perbankan secara umum pasti jalan,training pemahaman know your employee dan know your customer pasti jalan,training pemahaman your customer pasti jalan,pelatihan pencegahan fraud dalam operasional perbankan pasti jalan,pelatihan pola pandang perbankan secara umum pasti running
