TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)
TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)
TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)
Training Penanganan Customer Berisiko Tinggi (High Risk Customer)
Training Teknik Anti Money Laundering (Aml)
DESKRIPSI TRAINING APU & PPT
Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat.
Pelatihan APU PPT ini memberikan pemahaman tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Materi
pelatihan berdasarkan pada POJK terbaru No 12/POJK.01/2017, UU No 8
Tahun 2010 serta UU No 9 Tahun 2013.
Pelatihan ini bisa diiukti oleh kalangan perbankan maupun Industri
Keuangan Non Bank (IKNB). Dibawakan oleh praktisi keuangan yang sudah
berpengalaman lebih dari 26 tahun.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT) tidak salah
TUJUAN TRAINING APU & PPT
- Menumbuhkan budaya sadar risiko aktivitas pencucian uang dan
pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front
liner. - Menguasai teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada
area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme
sesuai dengan POJK dan UU terkait. - Memberikan panduan pembuatan pedoman APU PPT sesuai POJK terbaru
No.12/POJK.01/2017.
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai (APU & PPT) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang (APU & PPT)
MATERI TRAINING APU & PPT
- Knowledge check
- Budaya sadar risiko
- Dampak Skandal keuangan global terhadap aktivitas pencucian uang
dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. - Peran dan fungsi petugas APU PPT
- Prinsip Customer Due Dilligence (CDD)
- Kewajiban mengimplementasikan prinsip CDD
- Proses CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara CDD dan APU PPT
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko
- Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
- Identifikasi aktifitas transaksi mencurigakan.
- Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik Penempatan (Placement)
- Teknik Penyamaran (Layering)
- Teknik Pengintegrasian (Integration)
- Tinjauan UU No 8 Tahun 2010 (Tindak Pidana Pencucian Uang di
Indonesia) - Tinjauan UU No 9 Tahun 2013 (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme) - POJK terbaru No 12/POJK.01/2017 (Program APU & PPT Sektor IKNB)
- Studi kasus
PESERTA TRAINING
- Karyawan front liner.
- Middle management yang berhubungan dengan customer.
- Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan
program APU PPT. - Divisi kepatuhan, dll.
METODE TRAINING
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang (APU & PPT)
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
