TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK (ANTI FRAUD INVESTIGATION)
TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK (ANTI FRAUD INVESTIGATION)
TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK (ANTI FRAUD INVESTIGATION)
Training Pola Perilaku Fraud Lokal Maupun Internasional
Training Pemeriksaan Atas Kecurangan Dalam Operasional Bank
DESKRIPSI INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.
Seperti kita ketahui bersama, terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) faktor kunci yaitu kebutuhan dan tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin rumitnya pola aktivitas bank, maka semakin terbuka pula celah terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok orang.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK tidak salah
TUJUAN TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
- Mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya fraud.
- Mampu melakukan pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank.
- Membangun daya investigasi yang elegant dan tetap mampu menjaga kenyamanan aktivitas SDM sehari-hari.
- Memahami pola tindakan yang sering dilakukan oknum pelaku fraud.
- Meningkatkan daya deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka mitigasi.
- Melakukan review Laporan Strategi Anti Fraud.
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
MATERI TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
- Pola perilaku fraud lokal maupun internasional
- Faktor pemicu, pemrakarsa, dan pencetus terjadinya fraud
- Proses identifikasi dan teknik analisa:
- Pemahaman “identitas” fraud dan pelaku fraud
- Analisa kelemahan pengawasan.
- Kemampuan melakukan analisis kelemahan kontrol dan faktor lainnya yang menjadi pemicu kecurangan
- Kemampuam untuk merekonstruksi modus operandi fraud
- Teknik pengumpulan dan pengujian alat bukti kecurangan
- Teknik analisis hubungan
- Konsep utuh model forensic accounting dan investigative auditing
- Memperkokoh mind-set auditor : Creativity, curiosity, perseverance, common sense,business sense, confidence
- Review Laporan Strategi Anti Fraud
PESERTA TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
- Direksi
- Komisaris
- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- SKAI
- Divisi/Unit Anti Fraud
- Divisi Manajemen Risiko
- Divisi Kepatuhan
METODE TRAINING INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang INVESTIGASI KECURANGAN DALAM OPERASIONAL BANK
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Technorati Tags: training investigasi kecurangan dalam operasional bank (anti fraud investigation) pasti jalan,training pola perilaku fraud lokal maupun internasional pasti jalan,training pemeriksaan atas kecurangan dalam operasional bank pasti jalan,training meningkatkan daya deteksi berbasis manajemen risiko dalam rangka mitigasi pasti jalan,pelatihan investigasi kecurangan dalam operasional bank (anti fraud investigation) pasti jalan,pelatihan pola perilaku fraud lokal maupun internasional pasti running
