TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
Training Prinsip Mengenal Nasabah
Training Implementasi Pmn
DESKRIPSI TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah.
Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah
nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter
nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan
melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami
karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan
yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan
dan untuk menjaga reputasi perusahaan.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH tidak salah
TUJUAN TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
- Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
- Peserta mampu memahami perilaku nasabah
- Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan
yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah - Memahami prisip hukum dalam PMN
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
MATERI TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
- Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
- Kewajiban mengimplementasikan PMN
- Tanggung jawab dalam implementasi PMN
- Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang
secara umum - Anti pencucian uang dan toleransi risiko
- Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
- Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
- PMN- Nasabah Baru
- Persyaratan Peraturan & Undang-undang
- Identifikasi Nasabah baru
- Verifikasi Nasabah baru
- Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
- PMN- Nasabah yang telah ada
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Pengkinian nasabah yang telah ada
- PMN- Walk in Customer
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
- Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
- PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Apa yang disebut profil nasabah
- Kiat dan cara
- PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
- PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Apakah perbankan koresponden
- Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
- Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
- PMN- Pelatihan & Kesadaran
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Membangun kesadaran : Kiat & Cara
- Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- Contoh Red Flag
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
- Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti
Tipping Off)- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Kiat & Cara
- Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Definisi transaksi keuangan secara tunai
- Identifikasi dan pelaporan CTR
- Teknologi Informasi
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- TI sebagai perangkat pemantauan
- Pencatatan dan Penyimpanan Data
PESERTA TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan
perbankan maupun asuransi.
METODE TRAINING KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang KYC: PRINSIP MENGENAL NASABAH
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
