TRAINING MONEY LAUNDERING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
TRAINING MONEY LAUNDERING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
TRAINING MONEY LAUNDERING TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PERANAN BANK UNTUK MENCEGAHNYA
Training Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang
Training Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
DESKRIPSI MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis gelap ataupun uang yang berasal dari hasil korupsi sehingga uang yang bersumber dari secara ilegal dan haram itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti uang-uang lainnya. Akhir-akhir ini banyak kita dengar dan baca tentang pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank. Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan menyebabkan bank sebagai sarana pencucian uang. Dengan mengikuti seminar/ Pelatihan ini, peserta akan mengetahui lebih banyak tentang pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Disamping itu peserta akan mengetahui karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA tidak salah
TUJUAN TRAINING MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
MATERI TRAINING MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
- Pengertian dan Hakikat Pencucian Uang
- Modus Operandi dari Pencucian Uang
- Aspek Pencucian Uang Bagi Perbankan
- Lingkup Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang
- Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tahapan Operasional dan Metode Pencucian Uang
- Pola Pencucian Uang Di Indonesia
- Bank Sebagai Sarana Pencucian Uang
- Faktor Bank Sebagai Sarana dan Peranan Untuk Menanggulangi Pencucian Uang
- Pengertian dan Pemahaman Transaksi
- Indikator Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan
- Dasar Hukum Penghentian Sementara atau Penundaan Transaksi
- Langkah Bank Dalam Pencegahan dan Pendanaan Terorisme
- Customer Due Diligence
- Pemblokiran Rekening Nasabah
- Harta Kekayaan-Pengertian dan Perolehannya
- Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang
- Sifat melawan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
- Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian uang
- Siklus Pokok dan Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang
- Dasar Hukum Pemidanaannya
PESERTA TRAINING MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
- Pimpinan Cabang/ Capem
- Wakil Pimpinan Cabang / Capem
- Auditor
- Legal
- Manajemen Risiko
- Customer Service
- Teller
METODE TRAINING MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang MONEY LAUNDERING & PERANAN BANK MENCEGAHNYA
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
JADWAL PELATIHAN 2025
- BATCH 1 : 13-14 Januari 2025
- BATCH 2 : 10-11 Februari 2025
- BATCH 3 : 10-11 Maret 2025
- BATCH 4 : 14-15 April 2025
- BATCH 5 : 15-16 Mei 2025
- BATCH 6 : 12-13 Juni 2025
- BATCH 7 : 10-11 Juli 2025
- BATCH 8 : 18-19 Agustus 2025
- BATCH 9 : 17-18 September 2025
- BATCH 10 : 16-17 Oktober 2025
- BATCH 11 : 13-14 November 2025
- BATCH 12 : 15-16 Desember 2025
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Technorati Tags: training money laundering tindak pidana pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya pasti jalan,training lingkup pencucian uang dalam undang-undang pasti jalan,training indikator transaksi keuangan yang mencurigakan pasti jalan,training harta kekayaan-pengertian dan perolehannya pasti jalan,pelatihan money laundering tindak pidana pencucian uang dan peranan bank untuk mencegahnya pasti jalan,pelatihan lingkup pencucian uang dalam undang-undang pasti running
