TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
Training Pemahaman Early Warning System (Ews)
Training Kasus-Kasus Fraud Kredit Sektor Perbankan
DESKRIPSI DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank.
Trend tingkat rasio Non Performing Loan (NPL) perbankan cenderung
meningkat belakangan ini. Beberapa penyebabnya adalah pelemahan
ekonomi global yang berimbas pada bisnis debitur. Tidak sedikit pula
yang disebabkan oleh fraud kredit korporasi.
Pelatihan Deteksi Dini Fraud Kredit Korporasi ini fokus pada peranan
fraudsters baik internal maupun eksternal bank. Berbagai pendekatan
dan teknik analisa deteksi dini akan dibahas sehingga untuk mencegah
terjadinya kredit fiktif yang mengarah pada naiknya NPL.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI tidak salah
TUJUAN TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
- Memahami fundamental dan filosofi dari fraud sehingga mampu
melakukan audit & investigation fraud. - Memberikan pengetahuan dan panduan mengenai prosedur audit &
investigation fraud sebagai salah satu mitigasi risiko operasional
perusahan khususnya dan risiko reputasi pada umumnya.
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
MATERI TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
Hari Pertama
- Fundamental, penyebab dan pihak-pihak dalam fraud.
- Kasus-kasus fraud kredit sektor perbankan
- Pemahaman Early Warning System (EWS)
- Early Warning Information (EWI) sebagai tool deteksi dini fraud
kredit - Pemahaman dan pembuatan Red Flag Account (RFA) sebagai bagian dari
pencegahan fraud kredit. - Latihan dan diskusi kelompok.
Hari Kedua
- Identifikasi signal-signal fraud kredit korporasi.
- Fraud kredit mengarah pada pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Pendalaman fraud kredit dengan analisa data transaksi.
- Keuangan, analisa laporan keuangan, analisa rekening
giro/tabungan, analisa rasio keuangan. - Studi kasus dan diskusi kelompok.
PESERTA TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
AO, RM, Marketing/Sales, SKAI, Legal, Compliance.
METODE TRAINING DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang DETEKSI DINI FRAUD KREDIT KORPORASI
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Nisbi Indonesia 2024 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
