TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
Training Pengenalan Kyc
Training Pencegahan Pencucian Uang
DESKRIPSI TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah. KYC merupakan suatu prinsip yang dianut untuk mengenal lebih dalam mengenai calon pembeli. Menurut OJK, dalam industri perbankan, KYC digunakan dalam rangka ketentuan terkait dengan praktik pencucian uang.
Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap
kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan
terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi
bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya
melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi
tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu
masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan
pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk
pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali
sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat
dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme,
harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
terorisme.
Perlunya memilih provider training NISBI INDONESIA yang tepat agar pengetahuan kita mengenai KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG tidak salah
TUJUAN TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan
dilaksanakan :
- Memahami mengapa KYC dan APU penting untuk diterapkan dalam
pekerjaan sehari-hari - Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dan APU dalam
pekerjaan - Dapat menerapkan KYC dan APU dalam pekerjaan sehari-hari
Dengan mengikuti pelatihan NISBI INDONESIA Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
MATERI TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
- Istilah-istilah terkait
- KYC, AML, TPPU / APU, PPT
- Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
- UU RI, PBI, SEBI
- KYC
- Apakah KYC?
- Mengapa KYC?
- Kapan KYC dapat dilakukan?
- Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
- Jenis Due Dilligence
- CDD & EDD
- Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
- Money Laundering
- Tujuan Pencucian Uang
- Dampak
- Kerugian Negara
- Tindak Pidana
- Tahap-tahap pencucian uang
- Modus Operandi
- Bentuk placement
- Bentuk layering
- Bentuk integration
- Sarana pencucian uang
- Beberapa modus pencucian uang
- Smurfing,
- Structuring,
- U-Turn,
- Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
- Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
- Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
- Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan
- Pendanaan Terorisme
- Pentingnya KYC, APU & PPT
- Risiko TPPU bagi bank
- Prosedur penerimaan nasabah
- Dokumen Nasabah dan WIC
- Bagi Calon Nasabah perorangan
- Bagi Calon Nasabah perusahaan
- Bagi Walk in Client (WIC)
- Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
- HIGH RISK CUSTOMER
- HIGH RISK PERSON
- HIGH RISK BUSSINESS
- HIGH RISK COUNTRIES
- Pelaporan Kepada PPATK
- LTKM / STR;
- LTKT / CTR; dan
- Laporan lainnya.
- Anti Tipping-Off
- Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Tugas PPATK
- Wewenang PPATK
- Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
- Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- Unit Kerja Khusus (UKK)
- Risk Based Approach
- Sumber daya manusia dan pelatihan
METODE TRAINING KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
Metode penyelenggaraan baik secara training online atau training zoom atau training daring maupun training offline atau training tatap muka :
- Presentasi
- Diskusi antar peserta
- Studi kasus
- Simulasi
- Evaluasi
- Konsultasi dengan instruktur
TRAINER/ INSTRUKTUR
Instruktur yang berkompeten di bidang KYC DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG
Tim Instruktur NISBI INDONESIA
Kegiatan training dan konsultansi dikelola oleh para tenaga ahli dan instruktur yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Ini akan menjadi “kunci” bagi suksesnya aktivitas training dan konsultansi yang dijalankan.Juga menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan anda di masa depan.
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Pelatihan Nisbi Indonesia 2024 :
Batch 1 : 03 – 04 Januari 2024 | 16 – 17 Januari 2024
Batch 2 : 06 – 07 Februari 2024 | 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 05 – 06 Maret 2024 | 19 – 20 Maret 2024
Batch 4 : 03 – 04 April 2024 | 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 07 – 08 Mei 2024 | 21 – 22 Mei 2024
Batch 6 : 05 – 06 Juni 2024 | 25 – 26 Juni 2024
Batch 7 : 09 – 10 Juli 2024 | 23 – 24 Juli 2024
Batch 8 : 06 – 07 Agustus 2024 | 20 – 21 Agustus 2024
Batch 9 : 04 – 05 September 2024 | 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 08 – 09 Oktober 2024 | 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 06 – 07 November 2024 | 26 – 27 November 2024
Batch 12 : 04 – 05 Desember 2024 | 18 – 19 Desember 2024
TEMPAT PELAKSANAAN PELATIHAN
- REGULER TRAINING
- YOGYAKARTA, Hotel Dafam Malioboro
- JAKARTA, Hotel Amaris Tendean
- BANDUNG, Hotel Golden Flower
- SURABAYA
- BALI, Hotel Ibis Kuta
- LOMBOK – NTB
- ONLINE TRAINING VIA ZOOM
- IN HOUSE TRAINING
Note :
Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan peserta.
Investasi Pelatihan :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training membuat dan menggunakan rencana pengembangan diri murah :
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan bagi peserta training terupdate
- Module / Handout training terupdate
- FREE Flashdisk
- Sertifikat training teknik komunikasi murah
- FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
